亲戚,广州市嘉诚世界物流股份有限公司2018年度报告摘要,hdmi

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摘要: 广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年度报告摘要...

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

公司代码:603535 公司简称:嘉诚国际

2018

年度陈说摘要

一重要提示

1本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任亲属,广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年度陈说摘要,hdmi。

3公司整体董事到会董事会会议。

4广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

5经董事会审议的陈说期赢利分配预案或公积金转增股本预案

经广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)审计承认,嘉诚国际2018年度完结归归于母公司悉数者净赢利137,525,264.12元,按法令规矩提取法定盈利公积金9,699,677.32元,加上年头未分配赢利519,710,361.52元,扣除已付出的2017年度一般股股利30,080,000.00元,本陈说期末可供分配赢利为617,455,948.32元。

以到2018年12月31日股本150,400,000股为基数,向2018年度现金股利派发的股权挂号日挂号在册的公司整体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),算计派发现金股利15,040,000.00元。剩下未分配赢利结存结转至下一年度。2018年度,公司不进行送红股和本钱公积金转增股本。

该赢利分配预案待股东大会通往后施行。

二公司基本状况

1公司简介

2陈说期公司首要事务简介(一)首要事务

公司是一家为客户供给定制化物流解决方案及全程供应链一体化归纳物流的效劳商。主营事务是为制作业企业供给全程供应链一体化处理的第三方归纳物流效劳、为电子商务企业供给个性化的全球物流解决方案及一体化的全程物流效劳。

公司经过对制作业企业供应链全过程的研制,规划个性化的物流方案,加之物流信息技能和用具研制效果的支撑,形成了贯穿制作业企业原资料收购、产品开发与出产、仓储、配送、产品出售及售后效劳全过程的集成式、协同式全程供应链一体化处理运营形式,将物流效劳嵌入到制作业企业出产运营流程中,涵盖了制作业企业的原资料物流、出产物流、制品物流以及逆物流等供应链运作的全过程,充沛发挥物流业与制作业深度两业联动优势,帮忙制作业企业进行供应链改造及事务流程再造,缩短制作周期,削减物流本钱,完结“零”库存处理。

公司运用长时刻为客户供给供应链处理效劳的优势,结合供应链处理中获乳白陆行鸟取的信息流为首要客户供给产品经销事务、署理收购事务、代加工事务与国际买卖事务等延伸效劳,拓宽收入来历,并进一步加深对客户供应链的浸透,增强客户粘性,稳固供应链一体化处理事务的稳定性、可持续性,并稳固与首要美国老奶奶客户的战略合作联络。

公司经过对电子商务物流全过程的研讨,为电子商务企业规划出个性化的物流解决方案,并运用主动化物流设备和先进的物流信息管期望宅邸理体系,为电子商务企业客户供给全程供应链一体化效劳,首要包含智能仓储保管、装卸转移、包装、运送及协同配送、流转加工以及物流信息传递等全过程。公司以展开才智化、高效化、信息化、网络化电商物流为方针,在电商物流事务中,充沛运用RFID无线射频辨认、主动分拣技能、可视化及货品盯梢体系、物流数据剖析等技能手段,掩盖电子商务物流运转的全过程,完结在数据驱动下进步电商物流作业的运转功率与精确性,并以智能化、主动化物流设备,优化流程操作,完结全流程主动化引导操作,进步整体运转功率,下降物流本钱。

(二)运营形式

第三方物流企业首要运营形式有两种,一是根底物流效劳形式,二是供应链处理效劳形式。在供应链处理效劳形式中,又依据供货商与制作业企业全程供应链的交融程度分为部分供应链处理效劳形式(浅度两业联动)和供应链一体化处理效劳形式(深度两业联动)。本公司归于供应链一体化处理效劳形式,参与到制作业企业原资料收购、产品出产与配送、产品出售及售后效劳等各事务环节,经过对制作业企业各环节中的物资流、商业流、信息流和资金流进行整体规划规划和操控,为制作业企业供给全程供应链一体化集成处理效劳。

公司电子商务物流运营形式为公司经过对电子商务渠道企业物流全过程及网络的规划,以智能化、信息化、主动化等物流技能手段,为电子商务企业规划出个性化的物流解决方案并供给全程供应链一体化的全球物流效劳。

(三)职业状况

依据国家展开变革委员会、我国物流与花液收购联合会发布的《2018年全国物流运转状况通报》,2018年全社会物流总额坚持平稳添加,社会物流总需求呈趋缓趋稳的展开态势。2018年全社会物流总额为283.1万亿元,按可比价格核算,同比添加6.4%,其间工业品物流总额256.8万亿元,同比添加6.2%。2018年社会物流总费用与GDP的比率略有上升,运送环节功率显着改进。2018年社会物流总费用13.3万亿元,同比添加9.8%。2018年社会物流总费用与GDP的比率为14.8%,比上年同期上升0.2个百分点。2018年物流业总收入加速添加,为10.1万亿元,比上年添加14.5%。20黑姬柚叶18年12月我国物流景气指数达54.7%,全年均值为53.58%,一直坚持在50%以上的景气区间。

3公司首要管帐数据和财政指标

3.1近3年的首要管帐数据和财政指标

单位:元 币种:人民币

3.2陈说期分季度的首要管帐数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已宣布定时陈说数据差异阐明

适用 不适用

4股本及股东状况

4.1一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10 名免费x股东持股状况表

单位: 股

4.2公司与控股股东之间的产权及操控联络的方框图

4.3公司与实践操控人之间的产权及操控联络的方框图

4.4陈说期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

5公司债券状况

三运营状况评论与剖析

1陈说期内首要运营状况

陈说期内,公司完结运营收入为111,561.32万元,同比添加7.87%;完结运营赢利为15,266.40万元,同比添加7.73%;完结归归于上市公司股东净赢利为13,752.53万元,同比添加15.75%。

2导致暂停上市的原因

3面对停止上市的状况和原因

4公司对管帐方针、管帐估量改变原因及影响的剖析阐明

适用不适用(1)管帐方针改变

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),对企业财政报表格局进行相应调整,将原“应收收据”及“应收账款”行项目归并至“应收收据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定财物”及“固定财物整理”行项目归并至“固定财物”;将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“敷衍收据”及“敷衍账款”行项目归并至“敷衍收据及敷衍账款”;将原“敷衍利息”、“敷衍股利”及“其他敷衍款”行项目归并至“其他敷衍款”;将原“长时刻敷衍款”及“专项敷衍款”行项目归并至“长时刻敷衍款”;赢利表中“处理费用”项目分拆“处理费用”和“研制费用”明细项目列报;赢利表中“财政费用”项目下添加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;悉数者权益改变表新增“设定获益方案改变额结转留存收益”项目。公司对该项管帐方针改变选用追溯调整法,对2017年度的财政报表列报项目进行追溯调整详细如下:

单位:元 币种:人民币(2)管帐估量改变

依照《企业管帐准则》等相关法令法规的规亲属,广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年度陈说摘要,hdmi定,为愈加实在、精确地反映公司的财物和财政状况,依据慎重性准则,公司对应收收据中的商业承兑汇票计提坏账预备。公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议经过《关于管帐估量改变的方案》。自2018年10月1日起,对应收收据中的商业承兑汇票计提坏账预备且选用未来适用法。

5公司对严重管帐过失更正原因及影响的剖析阐明

适用不适用

6与上年度财政陈说比较,对财政报表兼并规模发作改变的,公司应当作出详细阐明。

适用不适用

兼并财政报表规模包含广州市嘉诚国亲属,广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年度陈说摘要,hdmi际物流股份有限公司、广州市天运塑胶电子有限公司、广州市三景电器设备有限公司、广州市奇天国际物流有限公司、北京市松天供应链处理有限公司、天运国际物流(广州)有限公司、上海三田供应链处理有限公司、嘉诚举世集团有限公司、广州市大金供应链处理有限公司共九家公司,本陈说期公司的兼并财政报表规模及其改变状况,详见“附注六、兼并规模的改变”、“附注七、在其他主体中的权益”。

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 布告编号:2019-026

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第三届监事会第十六次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

公司整体监事到会本次会议

本次会议审议的方案均获经过,无对立票

一、监事会会议举行状况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚国际”)第三届监事会第十六次会议告诉已于2019年4月1日以电子邮件办法书面送达各监事,会议于2019年4月11日下午14:00在公司会议室以现场办法举行。本次会议应到会监事3人,实践到会监事3人。监事会主席袁伟强先生招集和掌管本次会议,公司董事、高档处理人员列席本次会议。本次会议招集、提案与告诉、会议举行、审议与表决程序,契合《公司法》等法令法规及《公司章程》、《监事会议事规矩》的规矩,会议合法有用。本次会议以书面记名投票的办法表决经过以下方案:

二、监事会会议审议状况

1、审议经过《2018年度监事会工作陈说》(1)表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

(2)本方案需求提交公司股东大会审议。

2、审议经过《2018年度财政决算工作陈说》(1)表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

3、审议经过《2019年度财政预算工作陈说》(1)表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

4、审议经过《2018年年度陈说全文及摘要》(1)表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

(3)详细内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券买卖所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年年度陈说》及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年年度陈说摘要》。

5、审议经过《2018年度赢利分配预案》(1)表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

6、审议经过《2018年度内部操控点评陈说》(1)表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

(2)详细内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券买卖所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年度内部操控点评陈说》。

7、审议经过《2018年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说》(1)表决效果:赞同3票;奥特森对立0票;放弃0票。

(2)详细内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券买卖所网站的《2018年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说》(布告编号:2019-020)。

8、审议经过《关于续聘2019年度审计组织的方案》(1)表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

9、审议经过《关于承认2018年度日常相关买卖的方案》(1)审议经过方案9.1《关于承认2018年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州港天国际物流有限公司进行日常相关买卖的方案》

表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

(2)审议经过方案9.2《关于承认2018年度广州市奇天国际物流有限公司与广亲属,广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年度陈说摘要,hdmi州市浪奇实业股份有限公司进行日常相关买卖的方案》

广州市奇天国际物流有限公司为嘉诚国际控股子公司。

(3)详细内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券买卖所网站的《关于承认2018年度日常相关买卖及估量2019年度日常相关买卖的布告》(布告编号:2019-021)。

10、审议经过《关于估量2019年度日常相关买卖的方案》(1)审议经过方案10.1《关于估量2019年度广州市嘉诚国际屠海峰物流股份有限公司与广州港天国际物流有限公司进行日常相关买卖的方案》

(2)审议经过方案10.2《关于估量2019年度广州市奇天国际物流有限公司与广州市浪奇实业股份有限公司进行日常相关买卖的方案》

(3)详细内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券买卖所网站的《关于承认2018年度日常相关买卖及估量2019年度日常相关买卖的布告》(布告编号:2019-021)。

11、审议经过《关于2019年度监事薪酬的方案》(1)表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

12、审议经过《关于管帐估量改变的方案》(1)表决效果:赞同3票;对立0票;放弃0票。

(2)详细内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券买卖所网站的《关于管帐估量改变的布告》(布告编号:2019-024)。

三、报备文件

1、第三届监事会第十六次会议抉择

特此布告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会

2019年4月11日

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 布告编号:2019-025

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

股东大会举行日期:2019年5月7日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会招集人:董事会

(三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年5月7日 14点00分

举行地址:广州市南沙区东涌镇快马大路8号嘉诚国际201会彭具才议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年5月7日

至2019年5月7日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通血色归途出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩实行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案1-10、方案19-20,经2019年4月11日举行的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议经过,详细内容详见公司2019年4月12日刊登于指定媒体及上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的(2019-019)号布告和(2019-026)号布告。

上述方案11-14,经2019年3月5日举行的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议经过,详细内容详见公司2019年3月6日刊登于指定媒体及上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的(2019-007)号布告和(2019-008)号布告。

上述方案15-17,经2019年3月20日举行的第三届董事会第十九次会议审议经过,详细内容详见公司2019年3月21日刊登于指定媒体及上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的(2019-014)号布告。

上述方案18,经2018年8月27日举行的第三届董事会第十三次会议审议经过,详细内容详见公司2018年8月28日刊登于指定媒体及上海证券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)的(2018-030)号布告。

2、特别抉择方案:方案9、方案11、方案12、方案13、方案14

3、对中小出资者独自计票的方案:方案3、方案4、方案8、方案18、方案19、方案20

4、触及相关股东逃避表决的方案:无

应逃避表决的相关股东称号:无

5、触及优先股股东参与表决的方案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既可以登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也可以登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同品种优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项方案所投的推举票视为无效投票。

(四)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票效果为准。

(五)股东对悉数方案均表决结束才干提交。

四、会议到会目标

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号办法

1、本次登sw168记选用现场挂号、传真或信函办法进行,即:拟参与现场投票的股东

可以挑选在现场挂号日于指定地址持股东挂号文件进行会议挂号,或选用传真、

信函办法向公司提交挂号文件进行挂号:

(1)现场挂号

现场挂号时刻:2019年4月29日上午9:00-11:00、下午 14:00-16:00。

招待地址:广州市南沙区东涌镇快马大路8号嘉诚国际101会小姨妈下海议室。

(2)传真挂号

选用传真办法进行会议挂号的拟与会股东请于2019年4月29日上午9:00-11:00、下午 14:00-16:00将股东挂号文件传真至:020-87780780。

(3)信函挂号

选用信函挂号办法进行会议挂号的拟与会股东请于2019年4月29日下午16:00

之前(以邮戳为准)将股东挂号文件邮寄到以下地址:广州市南沙区东涌镇快马

大路8号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室,邮编为 511475。

2、挂号文件(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人运营执照复印件、股东

账户卡或有用持股凭据复印件和自己身份证复印件进行挂号;若非法定代表人出

席的,署理人应持加盖单位公章的法人运营执照复印件、授权托付书(格局附后)、

股东账户卡复印件和自己身份证复印件进行挂号;

(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、自己身份证复印件进行挂号;若托付

署理人到会会议的,署理人应持股东账户卡复印件、授权托付书(格局附后)

和自己身份证复印件进行挂号;

(3)参会人员在参与现场会议时,需出示股东账户卡原件和身份证原件,以传

真办法挂号参会的人员需将(1)、(2)中所述文件交工作人员一份。

六、其他事项

1、本次年度股东大会会期半响,与会人员食宿和交通等费用自理;

2、联络人:周宝莹、方明华

联络电话: 020-87756380; 020-34631836

联络传真: 020-87780780

联络邮箱: securities@jiacheng88.com

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

附件1:授权托付书

附件2:董事提名人资料

报备文件

提议举行本次股东大会的董事会抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

广州市嘉诚国际物流股份有限公司:

兹托付 先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年5月7日举行的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

附件2:董事提名人资料

黄艳芸女士简历

黄艳芸女士,1974年5月出世,我国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任职于广东省河源市旅游局、广东省河源市青年旅行社。现任广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)总经理助理兼人事行政总监。

公司控股股东、实践操控人为段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生、黄艳芸女士。其间段容文为黄艳芸的母亲,黄艳婷、黄平、黄艳芸相互之间为兄弟姐妹联络。到2019年4月11日,黄艳芸女士持有公司股份10,725,000股。

到本次会议举行日,黄艳芸女士不存在《公司法》规矩的不得担任公司董事的景象,未受到我国证券监督处理委员会及其他相关部分的行政处罚或证券买卖所惩戒,不存在上海证券买卖所承认不适合担任上市公司董事的其他状况。

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 布告编号:2019-024

关于管帐估量改变的布告

重要提示:本次管帐估量改变选用未来适用法,不会对公司以往各期财政状况和运营效果发作影响。

一、管帐估量改变概述

2019年4月11日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚国际”)举行第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议,会议审议经过《关于管帐估量改变的方案》, 赞同公司对商业承兑汇票按5% 的份额计提坏账预备。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、管帐估量改变详细状况(一)管帐估量改变内容与原因

跟着商业承兑汇票的广泛运用,客户运用商业承兑汇票(包含纸质和电子商业承兑汇票)付出货款的状况益发遍及。公司亲属,广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年度陈说摘要,hdmi首要承受国内闻名国企及大型企业的商业承兑汇票,但依据《企业管帐准则》等有关规矩,为了愈加实在、精确地反映公司的财物和财政状况,公司本着慎重性准则,对应收收据中的商业承兑汇票选用账龄剖析法计提坏账预备。因为应收收据的商业承兑汇票的付款期限均在一年以内,按公司现在应收账款坏账预备账龄剖析法计提的标准,对公司应收收据账龄在一年以内商业承兑汇票按5%的份额计提坏账预备。

(二)管帐估量改变日期

从前次定时陈说宣布后的第一个管帐期间开端实行,即公司本次管帐估量改变自2018年10月1日起实行。

三、本次管帐估量改变对公司的影响

2018年12月31日/2018年度财政报表列报项目中“应收收据”计提的坏账预备金额543,007.40元。

本次管帐估量改变是公司依据实践状况进行的合理改变,契合《企业管帐准则》的相关规矩。本次管帐估量改变选用未来适用法,不会对公司以往各期财政状况和运营效果发作影响。

四、独立董事定见

本次管帐估量改变事项的审议与表决程序契合《公司法》、《公司章程》的规矩。改变后的管帐估量可以更精确地反映公司财政状况及运营效果,进步了公司财政信息质量,契合《企业管帐准则》的相关规矩,不存在危害公司和整体股东利益的状况,尤其是中小股东利益的状况。综上所述,咱们一致赞同本次管帐估量改变事项。

五、监事会定见

监事会以为,本次管帐估量改变是依据慎重性准则而进行的,改变后的管帐估量能更精确地反映公司财政状况及运营效果,进步财政信息质量,不存在危害公司和整体股东利益的状况。

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 布告编号:2019-023

关于2019年度向银行请求归纳授信

额度的布告

2019年4月11日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司举行第三届第二十一次会议,会议审议经过《关于2019年度向银行请求归纳授信额度的方案》。上述方案需求提交公司2018年年度股东大会审议。

为满意公司运营和事务展开需求,削减资金占用,进步资金营运才能,公司、全资子公司及控股子公司拟向银行请求不超越人民币200,000万元的归纳授信额度。终究授信额度以有关银行实践批阅的金额为准,授信期限1年,本次归纳授信额度不等于公司实践融资金额,详细融资金额将依据公司出产运营的实践资金需求承认。详细融资办法、融资期限、担保办法、施行时刻等按与有关银行终究商定的内容和办法实行。

为进步工作功率,董事会审议通往后提请股东大会审议赞同并授权董事长或其授权代表在上述授信额度内处理相关手续,并签署上述授信额度内的悉数授信(包含但不限于授信、告贷、担保、典当、融资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭据等各项法令文件,并授权公司财政部分依据公司的资金需求状况分批次向有关银行处理有关授信融资等手续,有用期为自公司2018年年度股东大会审议经过上述方案之日起至2019年年度股东大会举行之日止。

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 布告编号:2019-022

关于2019年度担保方案的布告

被担保人称号:广州市三景电器设备有限公司;广州市大金供应链处理有限公司。

为满意子公司2019年度运营过程中的融资需求,公司方案为子公司向银行请求归纳授信额度供给担保。上述担保总额算计不超越为人民币150,000万元。

到2019年4月11日,公司担保余额为人民币11,047.57万元,无逾期对外担保状况。

本次担保不存在反担保。

关于2019年度担保方案的方案需求提交公司股东大会审议。

一、2019年度担保方案概述

为满意广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚国际”)的子公司2019年度运营过程中的融资需求,依据《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》(证监发[2005]120号)、《上海证券买卖所股票上市规矩(2018年11月修订)》及《公司章程》的有关规矩,结合本身实践运营状况,公司方案为子公司向银行请求归纳授信额度供给担保。上述担保总额算计不超越为人民币150,000万元。

2019年4月11日,公司举行第三届董事会第二十一次会议,会议审议经过《关于2019年度担保方案的方案》。该方案需求提交公司股东大会审议。

二、2019年度担保方案方案

单位:人民币万元

注:(1)嘉诚国际全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权。

(2)广州市大金供应链处理有限公司系嘉诚国际全资子公司。

上述担保的担保品种包含《中华人民共和国担保法》中规矩的确保、典当、质押、留置及定金,担保内容包含归纳授信额度、借款、保函、商业汇票、买卖融资等,担保期限依据被担保方融资需求及到时签定的担保合同为准。

2019年度担保方案有用期自2018年年度股东大会审议经过之日起至2019 年年度股东大会举行之日止。

三、被担保企业基本状况(一)广州市三景电器设备有限公司

1、建立时刻:2010年12月24日

2、居处:广州市越秀区环市东路371-375 号S1515房

3、法定代表人:麦伟雄

4、注册本钱:人民币1,000 万

5、全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有广州市三景电器设备有限公司100%的股权。

6、运营规模:非答应类医疗器械运营;家用电器批发;日用家电设备零售;日用电器修补;家用电子产品修补;通用设备修补;制冷、空调设备制作;电气设备修补;机电设备装置效劳;建筑物空调设备、通风设备夏沫之夏体系装置效劳;机械零部件加工;电器辅件、配电或操控设备的零件制作;家用厨房电用具制作;货品进出口(专营专控产品在外);技能进出口;室内装饰、装饰。

7、经审计,到2018年12月31日,广州市三景电器设备有限公司财物总额人民币22,999.45万元,负债总额人民币20,398.05万元,其间借款总额人民币6,327.98万元,活动负债总额人民币19,898.05万元;2018年度完结运营收入人民币49,113.46万元,净赢利人民币461.76万元。

(二)广州市大金供应链处理有限公司

1、建立日期:2009年11月13日

2、注册本钱:人民币42,800.00万元

3、法定代表人:段容文

4、居处:广州市南沙区东涌镇鱼窝头快马大路8号

5、股权结构:嘉诚国际持有广州市大金供应链处理有限公司100%股权。

6、运营规模:劳务承包;供应链处理;其他仓储业(不含原油、制品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);装卸转移;运送货品打包效劳;路途货品运送署理;国际货运署理;货品查验署理效劳;货品报关署理效劳;联合运送署理效劳;物流署理效劳;仓储署理效劳;房子租借;场所租借(不含仓储);核算机技能开发、技能效劳;货品进出口(专营专控产品在外);技能进出口;家用电器批发;厨房设备及厨房用品批发;清洁用品批发;化工产品批发(危险化学品在外);橡胶制品批发;厨房用具及日用杂品零售;打扫、清洗日用品零售;家用视听设备零售;日用家电设备零售;机电设备装置效劳;日用电器修补;软件开发;机械零部件加工;路途货品运送;货品专用运送(集装箱);无船承运。

7、经审计,到2018年12月31日,广州市大金供应链处理有限公司财物总额人民币85,468.73万元,负债总额人民币41,958.65万元,其间借款总额人民币0万元,活动负债总额人民币41,251.44万元;2018年度完结运营收入人民币5,211.31万元,净赢利人民币944.84万元。

四、董事会定见

董事会以为,公司为全资子公司供给担保系公司为满意全资子公司事务正常展开中的融资需求。被担保企业运营稳健,有较强的偿债才能,而且公司对其日常运营具有肯定操控权,担保危险较小。该担保方案的实行对公司的展开和效益进步有积极作用。

五、累计担保数额

到2019年4月11日,公司及子公司担保余额(包含对子公司的担保)为人民币11,047.57万元,占公司最近一期经审计净财物的7.43%。其间,公司为子公司供给担保余额为人民币11,047.57万元;子公司为公司供给担保余额为人民币0万元。

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 布告编号:2019-021

关于承认2018年度日常相关买卖及

估量2019年度日常相关买卖的布告

日常相关买卖归于正常出产运营来往,不影响公司独立性,亦不会对相关方发作依赖性,对公司本期及未来财政状况、运营效果影响较小。

一、日常相关买卖基本状况(一)日常相关买卖实行的审议程序

1、关于承认2018年度日常相关买卖实行的审议程序

2019年4月11日,广州市嘉诚国际物流股份有限公司(以下简称“公司”或“嘉诚国际”)举行第三届董事会第二十一次会议审议《关于承认2018年度日常相关买卖的方案》。

上述方案由子方案12.1《关于承认2018年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州港天国际物流有限公司进行日常相关买卖的方案》以及子方案12.2《关于承认2018年度广州市奇天国际物流有限公司与广州市浪奇实业股份有限公司进行日常相关买卖的方案》构成。

关于子方案12.1,非相关董事以6票赞同、0票对立、0票放弃、审议经过了子方案12.1,相关董事黄艳婷、黄平逃避表决。董事会以8票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了子方案12.2。综上所述,第三届董事会第二十一次会议审议经过了《关于承认2018年度日常相关买卖的方案》。

2019年4月11日,公司第三届监事会第十六次会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于承认2018年度日常相关买卖的方案》。

2、关于估量2019年度日常相关买卖实行的审议程序

独立董事出具了关于估量2019年度日常相关买卖事前认可定见,赞同将《关于估量2019年度日常相关买卖的方案》提交公司第三届董事会第二十一次会议审议。

上述方案由子方案13.1《关于估量2019年度广州市嘉诚国际物流股份有限公司与广州港天国际物流有限公司进行日常相关买卖的方案》及子方案13.2《关于估量2019年度广州市奇天国际物流有限公司与广州市浪奇实业股份有限公司进行日常相关买卖的方案》构成。

关于子方案13.1,非相关董事以6票赞同、0票对立、0票放弃、审议经过了子方案13.1,相关董事黄艳婷、黄平逃避表决。董事会以8票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过了子方案13.2。综上所述,第三届董事会第二十一次会议审议经过了《关于估量2019年度日常相关买卖的方案》。独立董事就上述方案宣布了清晰赞同的独立定见。

公司第三届监事会第十六次会议以3票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于估量2019年度日常相关买卖的方案》。

3、依据《上海证券买卖所股票上市规矩(2018年11月修订)》、《上海证券买卖所上市公司相关买卖施行指引》和《公司章程》的规矩,《关于承认2018年度日常相关买卖的方案》及《关于估量2019年度日常相关买卖的方案》均无需提交公司股东大会审议赞同。

(二)2018年度日常相关买卖的估量和实践发作状况

单位:人民币元(三)2019年度日常相关买卖估量金额和类别

单位:人民币万元

二、相关方介绍和相相联系(一)广州港天国际物流有限公司

1、相关人基本状况

法定代表人:和海宁

注册本钱:人民币10,000,000.00元

经济性质:其他有限责任公司

注册地址:广州市南沙区龙穴大路南9号海港大厦803、805

主营事务:国际货运署理;场所租借(不含仓储);装卸转移;路途货品运送署理;交通运送咨询效劳;货品进出口(专营专控产品在外);技能进出口;路途货品运送;货品专用运送(集装箱)。

2、相相联系:广州港天国际物流有限公司为公司之合营企业。

(二)广州市浪奇实业股份有限公司

1、相关人的基本状况

企业称号:广州市浪奇实业股份有限公司

法定代表人: 傅勇国

注册本钱:人民币627,533,125.00元

经济性质:股份有限公司(上市)

注册地址:广州市黄埔大路东128号

主营事务:香料、香精制作;口腔清洁用品制作;番笕及组成洗涤剂制作;有机化学原料制作(监控化学品、危险化学品在外);专项化学用品制作(监控化学品、危险化学品在外);纸和纸板容器制作;塑料包装箱及容器制作;化妆品及卫生用品批发;清洁用品批发;婴儿用品批发;其他非危险根底化学原料制作;其他组成资料制作(监控化学品、危险化学品在外);化妆品制作;石油制品批发(制品油、危险化学品在外);化肥批发;非金属矿及制品批发(国家专营专控类在外);香精及香料批发;包装资料的出售;日用杂品归纳零售;化工产品零售(危险化学品在外);产品批发买卖(答应批阅类产品在外);货品进出口(专营专控产品在外);技能进出口;百货零售(食物零售在外);场所租借(不含仓储);产品信息咨询效劳;食物添加剂批发;机械设备租借;工程和技能研讨和实验展开;化工产品检测效劳;商标署理等效劳;轿车租借;其他仓储业(不含原油、制品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);化工产品批发(含危险化学品;不含制品油、易制毒化学品);预包装食物批发;农药批发(危险化学品在外); 非药品类易制毒化学品出售。

2、相相联系

广州市奇天国际物流有限公司为嘉诚国际控股子公司。嘉诚国际、广州市浪

奇实业股份有限公司别离持有广州市奇天国际物流有限公司68%和32%股权。

三、相关买卖首要内容和定价方针

日常相关买卖首要内容为供给与承受劳务。

日常相关买卖的定价遵从公平合理的准则,依照商场价或参阅商场价的协议价进行买卖。

四、相关买卖意图和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述相关方之间的日常相关买卖,能充沛运用相关方具有的资源和优势,发挥协同效应,促进两边主业展开。上述相关买卖的定价遵从公平合理的准则,不存在有失公允或危害公司及整体股东、特别是中小股东的利益的景象,买卖两边不会构成利益危害或利益输送。日常相关买卖归于正常出产运营来往,不影响公司独立性,亦不会对相关方发作依赖性,对公司本期及未来财政状况、运营效果影响较小。

五、独立董事相关定见

1、独立董事事前认可定见

公司估量的2019年度各项日常相关买卖为公司日常运营事务,买卖价格公允,不存在危害公司及整体股东、尤其是中小股东利益的状况。相关事务展开契合公司实践事务展开需求,有利于公司的久远展开。咱们一致赞同将该方案提交董事会审议。

2、独立董事定见

本次提交董事会审议的估量2019年度日常相关买卖事项,是公司正常出产运营所需,相关买卖定价契合商场准则,在董事会审议、表决该方案时,相关董事逃避表决,相关买卖表决程序契合《公司法》等相关法令法规、《公司章程》的规矩,不存在危害公司及整体股东、尤其是中小股东利益的状况。综上所述,咱们一致赞同关于估量2019年度日常相关买卖事项。

六、报备文件

1、第三届董事会第二十一次会议抉择。

2、第三届监事会第十六次会议抉择。

3、独立董事事前认可定见。

4、独立董事对第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立定见。

证券代码:603535 证券简称:嘉诚国际 布告编号:2019-020

2018年度搜集资金寄存与运用状况的专项陈说

一、搜集资金基本状况(一)搜集资金金额及到位状况

经我国证券监督处理委员会“证监答应[2017]1104号”文《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司初次揭露发行股票的批复》核准,公司初次向社会公众揭露发行人民币一般股(A股)37,600,000.00股,每股面值1.00元,每股发行价格15.17元,搜集资金总额为人民币570,392,000.00元,扣除发行费用人mum系列民币45,438,046.80元,实践搜集资金净额为人民币524,953,953.20元。

到2017年8月2日,初次揭露发行搜集的钱银资金已悉数抵达本公司并入账,业经广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)出具的“广会验字[2017]G17002200223”验资陈说验证。

(二)到2018年12月31日搜集资金运用及结余状况

到2018年12月31日,公司累计运用搜集资金人民币196,243,797.72元,

收到存款利息收入人民币1,660,689.45元,付出手续费人民币5,418.22元,收

到理财产品分红人民币15,373,219.47元,公司购买理财产品人民币244,000,000.00元,用于暂时弥补活动资金人民币100,000,000.00元,上述搜集资金存储专户的余额为人民币1,738,646.18元。

到2018年12月31日,公司搜集资金运用状况如下:

钱银单位:人民币元

二、搜集资金寄存和处理状况(一)搜集资金处理状况

为标准搜集资金的寄存、运用和处理,确保搜集资金的安全,最大极限地保证出资者的合法权益,公司依照《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上海证券买卖所上市公司搜集资金处理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司搜集资金处理和运用的监管要求》等法令张宝庆菜瓜法规拟定了《广州市嘉诚国际物流股份有限公司搜集资金处理准则》(以下简称“《搜集资金处理准则》”),对搜集资金的存储、运用、改变和监督等方面均作了详细清晰的规矩。到本陈说期末,公司严厉依照《搜集资金处理准则》的规矩处理搜集资金,搜集资金的存储、运用、改变和监督不存在违背该准则规矩的状况。

依据《搜集资金处理准则》的要求,结合公司运营需求和招股阐明书中的许诺,经第三届董事会第七次会议审议经过了《关于签定搜集资金专户存储三方监管协议的方案》,公司与广发证券股份有限公司、专户存储搜集资金的我国工商银行股份有限公司广州白云路支行、我国建造银行股份有限公司广东自贸实验区分行、安全银行股份有限公司广州分行及我国银行股份有限公司广东自贸实验区南沙分行别离签定了《搜集资金专户存储三方监管协议》。

依据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司初次揭露发行股票招股阐明书》,搜集资金出资项目中的嘉诚国际港(二期)项意图施行主体为公司的控股子公司广州市大金供应链处理有限公司。经第三届董事会第七次会议审议经过了《关于签定搜集资金专户存储四方监管协议的方案》,公司与广州市大金供应链处理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储搜集资金的我国工商银行股份有限公司广州白云路支行、我国建造银行股份有限公司广东自贸实验区分行、兴业银行股份有限公司广州分行及招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行别离签定了《搜集资金专户存储四方监管协议》。

2018年9月17日,公司举行第三届董事会第十五次会议,会议审议经过《中百仓储体系出售查询关于新增搜集资金存储专户的方案》。公司与广发证券股份有限公司、专户存储搜集资金的我国民生银行股份有限公司广州分行签定《搜集资金专户存储三方监管协议》。公司与广州市大金供应链处理有限公司、广发证券股份有限公司、专户存储搜集资金的我国民生银行股份有限公司广州分行签定《搜集资金专户存储四方监管协议》。

《搜集资金专户存储三方监管协议》和《搜集资金专户存储四方监管协议》清晰了各方的权力和责任,其内容和格局与上海证券买卖所三方监管协议范本不存走出马三家在严重差异。公司均严厉依照该协议的规矩,寄存、运用、处理搜集资金,《搜集资金专户存储三方监管协议》和《搜集资金专户存储四方监管协议》的实行不存在问题。

(二)搜集资金专户存储状况

到2018年12月31日,搜集资金在银行专户的存款金额为1,738,646.18元,银行保本型理财产品244,000,000.00元,搜集资金详细寄存状况如下:

钱银单位:人民币元

三、本年度搜集资金的实践运用状况(一)搜集资金出资项目资金运用状况

募念君思断肠集资金出资项目资金的运用状况,详见“附件一”。

(二)搜集资金出资项目先期投入及置换状况

公司第三届董事会第七次会议审议经过了《关于运用搜集资金置换预先投入搜集资金出资项意图自筹资金的方案》,并于2017年8月10日经广东正中珠江管帐师事务所(特别一般合伙)予以“广会专字[2017]G17002200235号”鉴证陈说予以鉴证:公司以搜集资金置换已投入搜集资金出资项意图自筹资金898.83万元,其间嘉诚国际港(二期)项目674.26万元、依据物联网技能的全程供应链处理渠道建造及运用项目224.57万元。到2017年9月1日,公司预先投入搜集资金出资项意图自筹资金已悉数置换结束。

(三)用搁置搜集资金弥补活动资金状况

公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议经过了《关于运用暂时搁置募亲属,广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年度陈说摘要,hdmi集资金暂时弥补活动资金的方案》,赞同公司运用总额不超越人民币1.00亿元的暂时搁置搜集资金暂时弥补活动资金,运用期限不超越董事会审议经过之日起12个月。到2018年12月31日,公司已运用搜集资金1.00亿元弥补公司活动资金。

(四)搁置搜集资金现金处理状况

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议经过了《关于运用暂时搁置搜集资金进行现金处理的方案》,赞同公司运用不超越人民币2.80亿元的暂时搁置搜集资金购买期限不超越12个月的安全性高亲属,广州市嘉诚国际物流股份有限公司2018年度陈说摘要,hdmi、活动性好低危险理财产品。出资抉择有用期为自董事会审议经过之日起12个月。到2018年12月31日,公司运用搁置搜集资金购买的银行保自己民币理财产品没有到钟二郎吃鬼期的金额为2.44亿元。

(五)没有运用的搜集资金用处及去向

陈说期内,公司没有运用的搜集资金存储于银行搜集资金专管账户。

(六)搜集资金运用的其他状况

陈说期内,公司不存在搜集资金运用的其他状况。

四、改变搜集资金出资项意图资金运用状况

陈说期内,公司不存在改变搜集资金出资项意图状况。

五、搜集资金运用及宣布中存在的问题(下转B106版)

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作者:admin本文地址:http://www.nanguozy.cn/articles/781.html发布于 3个月前 ( 04-14 09:03 )
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